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标题: 币资金冻结的，是因为反诈骗整条链的原因。。。 [打印本页]

作者: 栉风沐雨 时间: 2021-5-11 16:04
标题: 币资金冻结的，是因为反诈骗整条链的原因。。。
谁都知道币圈里的钱很多不干净，很多违法，赌博，诈骗等资金在里面洗。冻你卡有两个原因：

1：临时风险冻结。比如突然的大笔资金流动，这个很正常~
2：你的卡收到了黑户的钱，处于洗钱链里面，这个几率还是很高的，就看有没有查到你这一环！

国内早就明文规定虚拟币交易是不合法的，不过你还是可以交易，但是你的资金损失可能就得不到保护！
几千几万块在里面玩一下没人管你，大了肯定有几率被盯上！

作者: ASDC 时间: 2021-5-11 16:11
币圈里的CNY，不干净的金额估计远超我们的想象。
沿海城市某城中村一个小社区，在如今各种防控措施下，小小社区从前年到今年，几乎每个月都有几起的三五万~十来万金额的诈骗案件发生。这些诈骗款后面一般流向哪里，应该就不用多介绍了。

作者: 叫我ams就好了 时间: 2021-5-11 16:21
不玩币圈，没有烦恼

作者: 莫拉格 时间: 2021-5-11 16:22

为啥查币圈，还不是A股傻子不够了，都去玩币谁还被骗A股

作者: jdunion 时间: 2021-5-11 16:24
好的，知道了，为了风险管理的需要，以后炒币用个专门的卡资金上限最多1000块钱

作者: a87750530 时间: 2021-5-11 16:27
远离币圈珍爱生命！列子太多了

作者: skyflash 时间: 2021-5-11 16:29
外行有个疑问，为啥钱在骗子账上的时候不直接冻结了呢，非要等到转入其他人账上时才冻结？

作者: 皮皮小店 时间: 2021-5-11 16:30
还好我不玩，不过看大佬炒币从0到身价上亿果真是羡慕

作者: thirty716 时间: 2021-5-12 14:00
没玩，但是眼红

作者: 栉风沐雨 时间: 2021-5-12 14:44

skyflash 发表于 2021-5-11 16:29
外行有个疑问，为啥钱在骗子账上的时候不直接冻结了呢，非要等到转入其他人账上时才冻结？ ...

假如A是诈骗犯，钱到了一个用其他身份证开的卡，然后开始分几十上百批的再转出到其他假身份账户，然后各种转各种洗，这些东西得慢慢理慢慢追的！
就像你指着一个人说：他是搞诈骗的? 难道警察就跑过去抓他？他是谁？他团队是哪个？证据有哪些？链条完整吗？为什么经常说判一个人证据整整一个柜子，就这么来的！

作者: skyflash 时间: 2021-5-12 16:30

栉风沐雨发表于 2021-5-12 14:44
假如A是诈骗犯，钱到了一个用其他身份证开的卡，然后开始分几十上百批的再转出到其他假身份账户，然后各 ...

感谢大佬分析！就是说收陌生账户的钱最好用专卡，款到立即取现，被冻风险就能小很多。

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